Титульний аркуш

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДIВНИЙ ЗАВОД"

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)

ПАТ "ЧПЗ"

3.1.3. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс

18000

3.1.5. Область, район

Черкаська обл. Соснiвський р-н

3.1.6. Населений пункт

м.Черкаси

3.1.7. Вулиця, будинок

вул. 30 рокiв Перемоги, буд. 5/1

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва

АО1 № 585164

3.2.2. Дата державної реєстрації

19.07.1993

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

Черкаської мiський виконавчий комiтет

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

14 531 970

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

14 531 970

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ КБ "Хрещатик" м. Черкаси

3.3.2. МФО банку

354002

3.3.3. Поточний рахунок

2600200010093

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

ПАТ КБ "Хрещатик" м. Черкаси

3.3.5. МФО банку

354002

3.3.6. Поточний рахунок

2600200010093

3.4. Основні види діяльності

27.11 - Виробництво електродвигунiв, генераторiв i трансформаторiв

25.62 - Механiчне оброблення металевих виробiв

25.73 - Виробництво iнструментiв

3.8. Інформація про органи управління емітента

Вищим органом управлiння товариства є загальнi збори акцiонерiв, виконавчий орган - правлiння, контролюючий - наглядова рада, ревiзiйна комiсiя.

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Фонд Державного Майна України	00032945	01133, України, д/н р-н, Київ, Кутузова, 18/9	99,46
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт		Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього			99,46

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньоблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу за 2012 рiк становить 160 осiб.

Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працювали за сумiсництвом та за цивiльноправовими договорами у 2012 роцi становить 12 осiб.

Чисельнiсть працiвникiв, якi працювали у 2012 роцi на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) становить 159 осiб.

Фонд оплати працi за 2012 рiкстановить 2444 тис. грн..

Фонд оплати працi зменшився порiвняно з попереднiм роком на 589 тис грн.

Зменшення фонду оплати працi на 589 тис.грн виникло в зв'язку з рiзким падiнням виробництва та роботою пiдприємства неповний робочий тиждень . А також в зв'язку з звiльненням значної кiлькостi працiвникiв - 80 осiб.

Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам емiтента: пiдвищення рiвня квалiфiкацiї робiтникiв проводилось на пiдприємствi.

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада

Голова правлiння

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Соломко Володимир Андрiйович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - -

6.1.4. Рік народження

1947

6.1.5. Освіта

Вища. Технологiчний iнститут iм. Ломоносова , м. Одеса

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

НВ "Ротор", начальник вiддiлу

6.1.8. Опис

1) Голова правлiння має право без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти iнтереси Товариства у всiх вiтчизняних та iноземних пiдприємствах, в установах i органiзацiях, в органах державної влади i органах мiсцевого самоврядування, у вiдносинах з юридичними особами та громадянами, в межах та порядку, визначених чинним законодавством України та цим Статутом; вести переговори, вчиняти правочини (укладати договори, угоди тощо) вiд iменi Товариства; ставити перший пiдпис на рiзнi документи, в тому числi фiнансовi та iншi з урахуванням вимог чинного законодавства України;

2) представляти Товариство у вiдносинах з iншими суб'єктами господарської дiяльностi та фiзичними особами як на територiї України, так i за її межами;

3) керувати поточними справами Товариства i забезпечувати виконання рiшень Загальних зборiв Товариства, Наглядової ради та Правлiння Товариства;

4) пiдписувати довiреностi, договори та iншi документи на провадження дiй вiд iменi Товариства;

5) скликати засiдання Правлiння, визначати їх порядок денний та голосувати на них;

6) подавати Наглядовiй радi кандидатури осiб для призначення їх до складу Правлiння;

7) розподiляти обов'язки мiж членами Правлiння;

8) призначати з числа членiв Правлiння своїх заступникiв;

9) надiляти правом першого пiдпису документiв, в тому числi фiнансових, своїх заступникiв у разi своєї вiдсутностi або делегувати їм право першого пiдпису окремих видiв документiв;

10) пiдписувати контракти /договори з керiвниками дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв, якими визначаються умови здiйснення ними власних обов'язкiв, розмiр та порядок виплати винагороди, гарантiї та компенсацiї тощо, вiдповiдно до рiшень Правлiння;

11) брати участь в органах управлiння господарських товариств, створених за участю Товариства вiдповiдно до завдання погодженого Наглядовою радою Товариства;

12) затверджувати штатний розпис фiлiй та представництв Товариства;

13) керувати роботою структурних пiдроздiлiв Товариства;

14) наймати та звiльняти працiвникiв Товариства;

15) затверджувати штатний розпис Товариства; посадовi iнструкцiї з правами та обов'язками працiвникiв Товариства, в тому числi головного бухгалтера та керiвникiв пiдроздiлiв вiдповiдно до чинного законодавства України; визначати розмiри посадових окладiв всiх працiвникiв Товариства (окрiм працiвникiв, розмiр та умови винагороди яких визначаються Загальними зборами або Наглядовою радою Товариства);

16) вживати заходи для заохочення працiвникiв Товариства; накладати стягнення на працiвникiв Товариства у порядку та у випадках передбачених чинним законодавством України та цим Статутом;

17) видавати накази, розпорядження i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства;

18) пiдписувати Колективний договiр, змiни та доповнення до нього;

19) затверджувати Правила внутрiшнього трудового розпорядку Товариства, iнших нормативних документiв Товариства, що регулюють його виробничу, комерцiйну та соцiальну дiяльнiсть;

20) органiзувати здiйснення вiйськового облiку та мобiлiзацiйних заходiв згiдно з чинним законодавством України з метою забезпечення потужностей мобiлiзацiйного призначення i запасiв мобiлiзацiйного резерву;

21) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, що визначенi рiшеннями Загальних зборiв, Наглядовою радою, Правлiнням Товариства та цим Статутом;

22) вiдкривати поточний, валютний та iншi рахунки в будь-якому банку України та за кордоном для зберiгання коштiв i здiйснення всiх видiв розрахункiв, кредитних та касових операцiй Товариства;

23) вимагати скликання засiдань Наглядової ради, приймати участь в засiданнях Наглядової ради;

24) виносити у встановленому порядку на розгляд Правлiння, Наглядової ради, Загальних зборiв питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;

25) органiзовувати та забезпечувати ведення, облiк та зберiгання протоколiв засiдань Правлiння Товариства;

26) вживати заходи по досудовому врегулюванню спорiв, пiдписувати позови та скарги, пiдписувати всi документи, що стосуються судових розглядiв позовiв та скарг, представляти iнтереси Товариства в судах з усiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi в судовому процесi, в тому числi повнiстю або частково вiдмовлятися вiд позовних вимог, визнавати позов, змiнювати пiдставу або предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рiшення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довiренiсть на вчинення вiдповiдних дiй iншiй особi;

27) виконувати iншi функцiї, необхiднi для забезпечення поточної дiяльностi Товариства;

28) здiйснювати iншi повноваження, передбаченi контрактом з Головою правлiння;

29) Голова Правлiння або особа, яка тимчасово виконує обов'язки Голови правлiння Товариства має право здiйснювати заходи, пов'язанi iз порушенням справи про банкрутство Товариства з iнiцiативи боржника виключно пiсля погодження таких дiй:

- з Фондом державного майна України або органом, уповноваженим здiйснювати управлiння державними корпоративними правами до реалiзацiї в процесi приватизацiї бiльш нiж 50 вiдсоткiв акцiй держави у статутному капiталi Товариств;

- в iнших випадках - з Наглядовою радою Товариства.

30) приймати рiшення щодо вчинення правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом такого правочину, складає до 5 (п'яти) вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.

Стаж керiвної роботи 37 рокiв.

Посади, якi обiймала особа: ЧФ НПО "Iмпульс" начальник планово-виробничого цеху, ЧЗТА начальник вiддiлу № 43, Черкаський завод телеграфної апаратури начальник цехумонтажних печатних плат, НВ "Ротор" начальник вiддiлу.

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Посадова особа емiтента на будь-яких iнших пiдприємствах посади не займає.

Згоди посадової особи на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не отримано.

Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо отриманої винагороди в тому числi в натуральнiй формi.

В звiтному перiодi змiни в персональному складi емiтента не вiдбувалися.

6.1.1. Посада

Член правлiння - головний бухгалтер

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Зима Леся Анатолiївна

- - -

6.1.4. Рік народження

1979

6.1.5. Освіта

Вища. Черкаська академiя банкiвської справи НБУ.

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ВАТ "ЧПЗ" заступник головного бухгалтера

6.1.8. Опис

Компетенцiя Правлiння Товариства:

1) забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради Товариства;

2) вирiшення питань щодо фiнансово-господарської та виробничої дiяльностi Товариства в межах передбачених цим Статутом;

3) затвердження планiв поточної дiяльностi Товариства та заходiв, необхiдних для їх виконання;

4) затвердження та реалiзацiя планiв роботи Правлiння;

5) затвердження виробничих, економiчних та iнших показникiв дiяльностi Товариства;

6) складання, затвердження проектiв рiчних фiнансових планiв Товариства;

7) органiзацiя господарської дiяльностi Товариства, фiнансування, ведення бухгалтерського, податкового та iнших видiв облiку та звiтностi Товариства згiдно вимог чинного законодавства України;

8) розгляд та надання на затвердження Наглядовiй радi квартальних звiтiв Товариства;

9) розгляд питань щодо ведення зовнiшньоекономiчної дiяльностi;

10) Затвердження внутрiшнiх нормативних та процедурних актiв, якi визначають порядок впровадження та виконання державних законодавчих та нормативних актiв Товариства, вiдносин мiж пiдроздiлами та порядок їх дiяльностi;

11) затвердження структури Товариства, створення, лiквiдацiя, злиття, скорочення штатiв структурних пiдроздiлiв Товариства з метою виконання його цiлей та завдань;

12) забезпечення усiх умов, необхiдних для дотримання вимог чинного законодавства України та внутрiшнiх нормативних документiв Товариства при прийняттi Загальними зборами та/або Наглядовою радою рiшень про вчинення Товариством значних правочинiв та правочинiв iз заiнтересованiстю;

13) прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, не перевищує 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;

14) прийняття рiшення щодо вчинення правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 5 (п'яти) до 10 (десяти) вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;

15) затвердження рiчних результатiв дiяльностi дочiрнiх пiдприємств; розподiл прибутку, отриманого дочiрнiми пiдприємствами за результатами фiнансово-господарської дiяльностi протягом року;

16) визначення перелiку iнформацiї, що належить до категорiї вiдкритої та/або конфiденцiйної, порядку та способiв надання її акцiонерам та iншим особам;

17) забезпечення проведення аудиторської та спецiальних перевiрок дiяльностi Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством України та Статутом;

18) призначення та припинення повноважень уповноважених представникiв з управлiння корпоративними правами Товариства в господарських товариствах, створених за участю Товариства. Розгляд та затвердження звiтiв про їх дiяльнiсть;

19) за погодженням з Наглядовою радою органiзацiйне забезпечення скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборiв;

20) надання пропозицiй Наглядовiй радi щодо скликання чергових Загальних зборiв;

21) надання вимоги Наглядовiй радi щодо скликання позачергових Загальних зборiв у випадках, передбачених чинним законодавством України та Статутом;

22) розгляд всiх питань, що виносяться на розгляд Наглядової ради та/або Загальних зборiв Товариства, пiдготовка у зв'язку з цим, необхiдних матерiалiв;

23) пiдготовка та надання Положень Товариства (змiн та доповнень до них), якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, на затвердження або погодження Наглядовiй радi Товариства (в межах її компетенцiї);

24) визначення розмiрiв, джерел формування та використання фондiв Товариства з дотриманням вимог чинного законодавства України та вiдповiдних рiшень, прийнятих Загальними зборами;

25) прийняття рiшення щодо необхiдностi придбання, набуття у власнiсть iншим способом та розпорядження довгостроковими фiнансовими iнвестицiями з подальшим затвердженням Наглядовою радою Товариства;

26) укладання договору з обраним депозитарiєм на обслуговування емiсiї цiнних паперiв та укладання договору зi зберiгачем на вiдкриття власникам рахункiв у цiнних паперах;

27) за погодженням з Наглядовою радою прийняття рiшень з iнших питань, що виникають в процесi дiяльностi Товариства, за винятком тих, що належать до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради Товариства.

Як головний бухгалтер, забезпечує ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, установлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", органiзує контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. Забезпечує складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi пiдприємства, пiдписання її та подання в установленi термiни користувачам. Здiйснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої iнформацiї про фiнансовий стан, результати дiяльностi та рух коштiв пiдприємства. Бере участь у пiдготовцi та поданнi iнших видiв перiодичної звiтностi, якi передбачають пiдпис головного бухгалтера, до органiв вищого рiвня вiдповiдно до нормативних актiв, затверджених формами та iнструкцiями. За погодженням з керiвником пiдприємства забезпечує перерахування податкiв i зборiв, передбачених законодавством, проводить розрахунки з iншими кредиторами вiдповiдно до договiрних зобов'язань. Здiйснює контроль за веденням касових операцiй, рацiональним та ефективним використанням матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв. Бере участь у проведеннi iнвентаризацiйної роботи.

Стаж керiвної роботи 6 рокiв.

Посади, якi обiймала особа: ПВФ "Каштан" бухгалтер, ВАТ "ЧПЗ" бухгалтер-ревiзор, ВАТ "ЧПЗ" заступник головного бухгалтера., головний бухгалтер.

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Посадова особа емiтента на будь-яких iнших пiдприємствах посади не займає.

Особа призначена на посаду згiдно Наказу № 31к вiд 03.08.2009р. (призначена з 04.08.2009 року).

Згоди посадової особи на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не отримано.

В звiтному перiодi змiни в персональному складi емiтента не вiдбувалися.

6.1.1. Посада

Член правлiння

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Нiмич Олександр Володимирович

- - -

6.1.4. Рік народження

1971

6.1.5. Освіта

Вища. Київський Нацiональний унiверситет iм.. Т.Г.Шевченко

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ВАТ"ЧПЗ"- юрисконсульт, начальник юридичного вiддiлу

6.1.8. Опис

Компетенцiя Правлiння Товариства:

1) забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради Товариства;

3) затвердження планiв поточної дiяльностi Товариства та заходiв, необхiдних для їх виконання;

4) затвердження та реалiзацiя планiв роботи Правлiння;

5) затвердження виробничих, економiчних та iнших показникiв дiяльностi Товариства;

6) складання, затвердження проектiв рiчних фiнансових планiв Товариства;

8) розгляд та надання на затвердження Наглядовiй радi квартальних звiтiв Товариства;

9) розгляд питань щодо ведення зовнiшньоекономiчної дiяльностi;

20) надання пропозицiй Наглядовiй радi щодо скликання чергових Загальних зборiв;

Стаж керiвної роботи 9 рокiв.

Посади, якi обiймала особа :керiвник Золотонiського правового центру спiлки "Захист",ВАТ "Янтар"- юристконсульт, ВАТ"ЧПЗ"- юрисконсульт, начальник юридичного вiддiлу.

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Посадова особа емiтента на будь-яких iнших пiдприємствах посади не займає.

Згоди посадової особи на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не отримано.

В звiтному перiодi змiни в персональному складi емiтента не вiдбувалися.

6.1.1. Посада

Член правлiння - заступник голови правлiння з комерцiйних i загальних питань

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Мельник Тетяна Олександрiвна

- - -

6.1.4. Рік народження

1962

6.1.5. Освіта

Вища. Нацiональний торгiвельно-економiчний унiверситет

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ПАТ ЧПЗ. Начальник вiддiлу

6.1.8. Опис

Компетенцiя Правлiння Товариства:

1) забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради Товариства;

3) затвердження планiв поточної дiяльностi Товариства та заходiв, необхiдних для їх виконання;

4) затвердження та реалiзацiя планiв роботи Правлiння;

5) затвердження виробничих, економiчних та iнших показникiв дiяльностi Товариства;

6) складання, затвердження проектiв рiчних фiнансових планiв Товариства;

8) розгляд та надання на затвердження Наглядовiй радi квартальних звiтiв Товариства;

9) розгляд питань щодо ведення зовнiшньоекономiчної дiяльностi;

20) надання пропозицiй Наглядовiй радi щодо скликання чергових Загальних зборiв;

Стаж керiвної роботи 5 рокiв.

Посади, якi обiймала особа: ВАТ "ЧПЗ" старший комiрник, ВАТ "ЧПЗ" завiдуюча центральним складом вiддiлу матерiально-технiчного забезпечення, ВАТ "ЧПЗ" товарознавець комплектування у виробничо-диспетчерському вiддiлi № 52, ВАТ "ЧПЗ" начальник вiддiлу № 52 .

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Посадова особа емiтента на будь-яких iнших пiдприємствах посади не займає.

Згоди посадової особи на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не отримано.

В звiтному перiодi змiни в персональному складi емiтента не вiдбувалися.

6.1.1. Посада

Член правлiння

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Лебедєв Василь Iванович

- - -

6.1.4. Рік народження

1953

6.1.5. Освіта

Вища. Кировоградський iнститут сiльськогосподарського машинобудування

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ВАТ "ЧПЗ" провiдний iнженер з планування iнструментального виробництва

6.1.8. Опис

Компетенцiя Правлiння Товариства:

1) забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради Товариства;

3) затвердження планiв поточної дiяльностi Товариства та заходiв, необхiдних для їх виконання;

4) затвердження та реалiзацiя планiв роботи Правлiння;

5) затвердження виробничих, економiчних та iнших показникiв дiяльностi Товариства;

6) складання, затвердження проектiв рiчних фiнансових планiв Товариства;

8) розгляд та надання на затвердження Наглядовiй радi квартальних звiтiв Товариства;

9) розгляд питань щодо ведення зовнiшньоекономiчної дiяльностi;

20) надання пропозицiй Наглядовiй радi щодо скликання чергових Загальних зборiв;

Стаж керiвної роботи 29 рокiв.

Посади, якi обiймала особа: ВАТ "ЧПЗ" начальник планово-економiчного бюро, замiсник начальника iнструментального вiддiлу, ВАТ "ЧПЗ" провiдний iнженер з планування iнструментального виробництва.

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Посадова особа емiтента на будь-яких iнших пiдприємствах посади не займає.

Згоди посадової особи на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не отримано.

В звiтному перiодi змiни в персональному складi емiтента не вiдбувалися.

6.1.1. Посада

Член правлiння - заступник голови правлiння з технiчних питань

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кудь Сергiй Iванович

- - -

6.1.4. Рік народження

1961

6.1.5. Освіта

Вища.Українська сiльськогосподарська Академiя

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ВАТ "ЧПЗ" головний iнженер

6.1.8. Опис

Компетенцiя Правлiння Товариства:

1) забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради Товариства;

3) затвердження планiв поточної дiяльностi Товариства та заходiв, необхiдних для їх виконання;

4) затвердження та реалiзацiя планiв роботи Правлiння;

5) затвердження виробничих, економiчних та iнших показникiв дiяльностi Товариства;

6) складання, затвердження проектiв рiчних фiнансових планiв Товариства;

8) розгляд та надання на затвердження Наглядовiй радi квартальних звiтiв Товариства;

9) розгляд питань щодо ведення зовнiшньоекономiчної дiяльностi;

20) надання пропозицiй Наглядовiй радi щодо скликання чергових Загальних зборiв;

Стаж керiвної роботи 35 рокiв.

Посади, якi обiймала особа: ВАТ "ЧПЗ" замiсник начальника цеху № 4, начальник цеху № 4, ВАТ "ЧПЗ" головний iнженер цеху № 4.

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Посадова особа емiтента на будь-яких iнших пiдприємствах посади не займає.

Згоди посадової особи на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не отримано.

В звiтному перiодi змiни в персональному складi емiтента не вiдбувалися.

6.1.1. Посада

Голова наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Абраменко В'ячеслав Леонiдович

- - -

6.1.4. Рік народження

1971

6.1.5. Освіта

Вища. Нацiональний економiчний унiверситет

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ФДМУ начальник вiддiлу

6.1.8. Опис

Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, може вiдкривати та вiдкриває Загальнi збори, органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв, здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом та положенням про Наглядову раду.

До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:

1) затвердження в межах своєї компетенцiї Положень Товариства, у тому числi змiн та доповнень до них, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, крiм тих, затвердження яких належить до виключної компетенцiї Загальних зборiв;

2) погодження проектiв Положень, затвердження яких належить до виключної компетенцiї Загальних зборiв: Положення про Загальнi збори акцiонерiв Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства, Положення про Правлiння Товариства, в тому числi змiн та доповнень до них;

3) Самостiйно або за поданням Правлiння пiдготовка та затвердження порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;

4) Самостiйно або за поданням Правлiння прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством України;

5) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;

6) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;

7) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;

8) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;

9) За поданням Правлiння затвердження Положення про порядок розпорядження та використання майна, а також внесення до нього змiн;

10) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови правлiння-директора вiд виконання його повноважень, дiї або бездiяльнiсть якого порушують права акцiонерiв чи самого Товариства, до вирiшення Загальними зборами питання про припинення його повноважень, та обрання особи (одного з членiв Правлiння), яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови правлiння, та скликання позачергових Загальних зборiв;

11) подання до органу, що здiйснює функцiї з управлiння державним пакетом акцiй Товариства, пропозицiй щодо вiдповiдностi займанiй посадi Голови правлiння Товариства (до реалiзацiї бiльш нiж 50 вiдсоткiв акцiй статутного капiталу Товариства);

12) Самостiйно або за поданням Правлiння обрання членiв Правлiння, прийняття рiшення про припинення їх повноважень;

13) Самостiйно або за поданням Правлiння прийняття рiшення про вiдсторонення члена Правлiння вiд здiйснення його повноважень;

14) Самостiйно або за поданням Правлiння затвердження умов контрактiв/договорiв, якi укладатимуться з членами Правлiння Товариства, встановлення розмiру їх винагороди; визначення особи, уповноваженої пiдписати вiд iменi Товариства контракти/договори з членами Правлiння;

15) Самостiйно або за поданням Правлiння обрання Реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України;

16) Самостiйно або за поданням Правлiння обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;

17) Самостiйно або за поданням Правлiння визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України;

18) Самостiйно або за поданням Правлiння визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до чинного законодавства України;

19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;

20) Самостiйно або за поданням Правлiння прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;

21) Самостiйно або за поданням Правлiння прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя, зберiгача цiнних паперiв та затвердження умов договорiв, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру оплати їх послуг;

22) Самостiйно або за поданням Правлiння затвердження фiнансових планiв Товариства на рiк;

23) розгляд та затвердження квартальних звiтiв, що подає Правлiння Товариства;

24) Самостiйно або за поданням Правлiння надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй Товариства;

25) аналiз дiй Правлiння Товариства щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики;

26) виступ, у разi потреби, iнiцiатором проведення спецiальних та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;

27) надання Загальним зборам Товариства пропозицiй з питань дiяльностi Товариства;

28) подання органам приватизацiї пропозицiй про особливостi приватизацiї майна Товариства;

29) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб, зокрема:

- прийняття рiшення про участь або припинення участi Товариства в iнших юридичних особах, а також в об'єднаннях пiдприємств;

- прийняття рiшення про створення, реорганiзацiю та припинення дiяльностi дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства; затвердження їх статутiв, положень та внесення змiн до них;

- прийняття рiшення про розпорядження довгостроковими фiнансовими вкладеннями Товариства у виглядi внескiв (часток, паїв, акцiй) у iншi суб'єкти господарської дiяльностi, якi створюються за участю Товариства;

30) Самостiйно або за поданням Правлiння прийняття рiшення про винесення на розгляд Загальним зборам Товариства рiшення про вчинення правочину у якому ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є його предметом, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;

31) Самостiйно або за поданням Правлiння прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;

32) Контроль за використанням коштiв, отриманих за результатами розпорядження та використання майна Товариства;

33) прийняття рiшення про вчинення чи вiдмову вiд вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, у випадках, передбачених чинним законодавством України та Статутом або про винесення на розгляд Загальних зборiв питання про вчинення цих правочинiв;

34) подання на розгляд Загальних зборiв питань про видiл та припинення Товариства (злиття, приєднання, подiл, або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану подiлу (видiлу, перетворення), передавального акта (у разi злиття, приєднання та перетворення) або розподiльного балансу (у разi подiлу та видiлу);

35) прийняття рiшення про приєднання до Товариства iншого акцiонерного товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадку, якщо Товариству належать бiльш як 90% простих акцiй акцiонерного товариства, що приєднується, а приєднання не спричиняє необхiдностi внесення змiн до Статуту, пов'язаних iз змiнами прав його акцiонерiв;

36) погодження рiшень Правлiння Товариства, пов'язаних iз реструктуризацiєю Товариства вiдповiдно до чинного законодавства;

37) контроль за використанням коштiв, отриманих за результатами розпорядження та використання майна Товариства.

Стаж керiвної роботи - 8 рокiв

Посади, якi обiймала особа: начальник вiддiлу ФДМУ.

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Посадова особа емiтента займає посаду начальника вiддiлу ФДМУ.

Особа призначена на посаду згiдно рiшення загальних зборiв вiд 30.06.20009 року.

Згоди посадової особи на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не отримано.

В звiтному перiодi змiни в персональному складi емiтента не вiдбувалися.

6.1.1. Посада

Член наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Фонд Державного майна України - представник

0 00032945 0

6.1.4. Рік народження

6.1.5. Освіта

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Член наглядової ради юридична особа - представник Фонду Державного майна України

6.1.8. Опис

До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:

5) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;

7) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;

8) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;

22) Самостiйно або за поданням Правлiння затвердження фiнансових планiв Товариства на рiк;

23) розгляд та затвердження квартальних звiтiв, що подає Правлiння Товариства;

27) надання Загальним зборам Товариства пропозицiй з питань дiяльностi Товариства;

28) подання органам приватизацiї пропозицiй про особливостi приватизацiї майна Товариства;

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Iнформацiя, щодо паспортних даних, освiти, стажу керiвної роботи, найменування пiдприємства па попереднiх посад, розмiру виплаченої винагороди не надається тому, що Членом наглядової ради призначен представник юридичної особи.